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派克新材:派克新材:第二届董事会第十三次会议决议公告

发布日期:2021-10-09 12:04   来源:未知   阅读:

  证券代码:605123证券简称:派克新材公告编号:2021-016无锡派克新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.一、董事会会议召开情况(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届董事会第十三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

  3.(二)本次会议已于2021年8月14日以书面和电线日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  5.(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事韩木林、杨东汉、王忠以通讯方式参加了本次会议。

  (五)本次会议由董事长是玉丰先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。

  7.二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:(一)审议通过了《关于公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

  《无锡派克新材料科技股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站()2021-018公告。

  《无锡派克新材料科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站()。

  14.同意公司使用最高额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本型产品,该1.5亿元额度可滚动使用。

  《无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站()2021-019公告。

  同意公司使用不超过3.5亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,该3.5亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  《无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站()2021-020公告。

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